Herramientas de compliance claras y confiables
Buscador sanciones OFAC, ONU, UE
Nuestro buscador web le permite verificar personas y entidades en listas oficiales de sanciones internacionales desde una única interfaz clara y confiable.
- Consulta listas OFAC, ONU y UE
- Seleccione una o todas
- Resultados claros y trazables
- Búsqueda rápida y directa
Así, usted reduce tiempos de validación, evita errores manuales y toma decisiones con respaldo normativo, sin depender de múltiples fuentes ni procesos fragmentados.
Procesamiento masivo mediante archivos CSV
El módulo de carga CSV está diseñado para transformar verificaciones repetitivas en un proceso ágil, escalable y controlado por usted.
- Cargue grandes volúmenes
- Analice múltiples registros simultáneamente
- Reduzca tareas manuales
- Optimice recursos operativos
De esta forma, su equipo se enfoca en el análisis y la toma de decisiones, mientras la plataforma se encarga del procesamiento eficiente y seguro de los datos.
Control ajustable de sensibilidad coincidencias
El control de sensibilidad le permite definir el nivel de coincidencia más adecuado según su política interna de compliance y apetito de riesgo.
- Ajuste porcentajes de coincidencia
- Reduzca falsos positivos
- Mejore precisión de resultados
- Mantenga control analítico
Esto le brinda mayor confianza en cada verificación, evitando alertas innecesarias y equilibrando eficiencia operativa con rigor normativo real.
Exportación PDF con resultados detallados
La exportación en PDF le permite documentar cada verificación con información clara, estructurada y lista para auditorías o reportes internos.
- Resultados completos y detallados
- Coincidencias claramente identificadas
- Formato fácil de compartir
- Soporte para auditorías
Usted obtiene evidencia verificable y trazable que respalda decisiones críticas, facilitando revisiones regulatorias y fortaleciendo la transparencia de sus procesos.
API REST para verificación automática
Nuestra API REST permite integrar la verificación de sanciones directamente en sus sistemas, automatizando controles sin perder visibilidad ni control.
- Integración sencilla y flexible
- Validaciones en tiempo real
- Escalable según su operación
- Control total de resultados
Así, usted incorpora el cumplimiento normativo en sus flujos tecnológicos, reduce intervención manual y asegura verificaciones continuas alineadas a su crecimiento.
